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牛米网金融诈骗,天道维权在前沿

2019-02-12 10:42:25 梦之城_梦之城娱乐_梦之城国际娱乐_梦之城国际娱乐平台

编辑:宁编NX0038 责任编辑:宁NX006

所谓的一些环球、集团、金业,国际等外汇平台,通常称自己是美国,新西兰,英国的梦之城娱乐,其实只是租用国外的服务器和牌照,在国内都是不正规的,现在国内还没有外汇监管机构.这些平台在梦之城娱乐市场尚处一个灰色地带,徘徊于监管与不监管之间。国内的很多外汇投资梦之城娱乐通常自称是国外平台的代理。有些梦之城娱乐黑平台甚至连代理梦之城娱乐都不是,其实就是自己设计交易软件,让投资者在内盘内对堵。最常见的是在MT4软件操作,也有一些APP软件。黑平台会把客户的交易订单直接在梦之城娱乐内部消化掉,根本不把客户的指令提交到国际市场上交易,客户等于在做模拟盘。这种平台一般点差很低,或者不收点差。这些黑平台,客户来源往往通过股票交流群,直播室,里面有一些专门分工,有导师,有其他托,经常会在股票群里发一些其他人的收益截图,直播室进行喊单。如果有客户跟老师,后会介绍平台梦之城娱乐客服梦之城开户。

尽管目前没有国内中介机构获批在境内开展外盘期货代理业务,但形形色色的网上交易平台纷纷打出旗号,声称可以从事外盘期货代理业务,引诱个人投资者

尽管当前监管政策对境内投资者参与境外期货交易进行了严格限制,但也仍有合法参与的渠道。这首先要将境内投资者分为两类,即机构投资者和个人投资者。就前者而言,确有境外保值业务的大中型企业,经梦之城娱乐证监会等部委重新审核批准,可在境外期货市场进行套期保值业务,但必须在证监会指定的境外期货交易+所进行交易,交易品种和境外交易商须经证监会认可。就个人投资者而言,只能通过合格境内投资者境外投资制度(QDII)来参与境外期货交易,它主要分为两大类,一类是证监会管的QDII,一类是银监会管的QDII。

天道维权承办了大量此类案件,发现外汇黄金期货指数这类新型的投资诈骗案件,非法平台相对于之前的现货交易,邮币卡交易,原油交易的案件不同。可以说新型的这种诈骗手段更隐蔽。他们基本都采用第三方支付梦之城娱乐进行出入金,完全隐蔽了自己幕后的梦之城娱乐名称及实际收款人账户。这样,投资者在亏损后,往往会发现想要通过法律诉讼维权,报警等措施会更难。因为你不知道非法交易平台具体名称,在哪里。很多非法平台都是宣传是新西兰,英国,香港等地的,不仅工商无处可以查询,也不清楚实际的资金走向。在这个时候,如何通过第三方平台找到线索,找到幕后主体则是关键所在。

相关成功案例

基本案情

2018年7月起,由梦之城国际娱乐坤X资产管理有限梦之城娱乐(以下简称XX梦之城娱乐)工作人员介绍,向于X推荐外汇黄金期货交易,并夸大现在炒外汇黄金期货投资十分安全,利润巨大,梦之城娱乐有专业老师负责一对一指导,稳赚不赔。2018年9月,于X在没有进行过任何模拟操作、也未有收到风险提示、未签书面协议的情况下,XX梦之城娱乐就为其开设了环X通账户,并为其梦之城_梦之城娱乐_梦之城国际娱乐_梦之城国际娱乐平台了交易软件。于X通过XX宝首期入金人民币50000元到该账户,后因亏损,XX工作人员又不断诱导于X加大投资,称梦之城娱乐可以由高级理财师进行喊单,帮助翻本。后于X又陆续入金人民币280000元,在其所谓高级理财师指导下又陆续下单买了国际原油,铜及黄金等,但基本都是被爆仓亏损严重,仅两个月时间,于X共计损失了人民币300000元。于X后质疑该梦之城娱乐的合法性,要求其出示相关梦之城国际娱乐,并要求退款。XX梦之城娱乐却称梦之城娱乐有营业执照,经营也是合规的,于X下的单子都交易到国际盘上面去了,做了国际对冲,与该梦之城娱乐没有关系。

办案经过

承办律师接受于X委托后,提醒于X先调取银行流水记录,查阅自己的银行流水,看看每笔交易的入金及出金情况。于X后去银行调取银行流水,发现银行的入金是一个第三方支付平台,出金账户是一个私人账户。据此,我们分析,大多数情况下,该平台应该是一个打着国际外汇期货名义在国内欺骗投资者的小梦之城娱乐了。因为正规的外汇期货平台梦之城娱乐,每次出金不可能是通过私人账户汇给投资者的。承办律师让于X梦之城_梦之城娱乐_梦之城国际娱乐_梦之城国际娱乐平台所有的交易记录,导出所有的出入金记录。做好证据保留。承办律师随后为于X起草相应法律文件,并正式提交相关投诉文件并通过相关部门转给涉案梦之城娱乐,依法向其告知了如下事项:

1.根据国家规定,未经批准任何单位和个人不得经营期货业务,境内单位或个人不得违反规定从事境外期货交易。

2.如果交易中于X的交易指令根本没有下到境外的期货经营机构或者期货交易场所,而是通过自行搭建交易平台与客户进行对赌,涉嫌诈骗犯罪。

3.经查询并了解相关政策,认为XX梦之城娱乐的经营行为是违法的,应全部为无效交易,XX梦之城娱乐应退还其所有亏损的资金300000元。

XX梦之城娱乐收到材料后,与于X取得梦之城,同时表达了和解意愿。于X后按涉案梦之城娱乐所述提交了聊天记录相关的证据材料。证据主要是针对指导老师夸大宣传,违规喊单的证据。

案件结果

于X和XX梦之城娱乐进行和解,由XX梦之城娱乐分两次退赔给于X**万元。

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1.在一些法股票群,V信群中以分析师、老师、导师等身份接近炒股爱好者,博取信任;

2.通过群援,V信等推广邀约受害人到虚假平台炒外汇;

3.成功邀在约后,在炒外汇群里,通过内部人员假扮客户制造炒外汇快速赢利的假象,逐步消除受害人顾虑;

4.以小投线入大回报让受害人初尝甜头,并且提出分成赢利等要求,以看似符合常理的规定进一步博取受害人信任;

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6.平台后台人为设定胜负概率,增加受害人亏损几率;当受害人赢利时,视情况设置重重障碍阻止提现;当受害人投入大笔资金时,甚至直接查封、冻结、删除受害人平台账户,以此非法占有受害人资金。

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法律保证你的权益,但并不能保证你的收益,当然这是在你所从事的投资行为是在法律认可的前提下生效的。很直白的说,就是你投资外汇盈利了不让出金,你的本金加上利润涉及到的是收益纠纷。而你的资金一旦在不被大陆法律法规认可的前提下亏损了,那么这涉及到的就是个人权益问题,是可以通过合法途经追回来的!

外汇诈骗案,报警是有用,但有很多条件的限制,并且取证时间长,立案时间长,抓捕时间更长,等到这一整套下来,罪犯是被抓住了,可是你的钱早就被花干净了,而维权追回资金时间最多三周,甚至快的不到一个星期,你亏损的资金就能打到你的账户上,所以如果是单纯想追回资金,维权是最快的方式,最有效的方式!!并且维权和报警是相互不冲突的

寄语心声:每一个投资者都是抱着赚钱的决心来到这个市场的,大家都是为了能给家人提供更好的物质基础,实现自己的追求,结果却事与愿违。很多人都认为自己只是投资失败了,但了解到亏损背后的根本原因之后才恍然大悟。天道维权接触过许许多多的投资者,他们的亏损经历也是千奇百怪,各种各样的套路都有,都是一般在15天到一个月就血本无归了!虽然不法分子们的手段不断遭到曝光,但还是不断地有投资者跳进坑里,为此天道维权也感到非常痛惜。希望受骗亏损的投资朋友能及时醒悟,天道维权团队有专业律师来帮你明辨是非,保护你的切身利益!维护市场公正不仅是法律工作者的职业要求,更是责任所在!

本文由天道维权tdwq618策划撰写,希望能通过此文章对那些在外汇市场受骗亏损的朋友有所帮助!????

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